FBI управляваше операция за изпиране на пари, за да хване хакери

FBI арестува един от най-продуктивните пранета на пари в тъмната мрежа и след това тайно прехвана неговата операция за почти година, за да хване други престъпници, както е докладвано в детайлен анализ от 404 Media.

Праникът се представяше онлайн под името ElonmuskWHM, рекламирайки анонимни услуги за доставка на пари до хакери и дилъри на дрога чрез вече несъществуващия сайт на тъмната мрежа – White House Market.

Услугата му беше проста: изпратете криптовалута и той ще ви изпрати пари по пощата. Без лична карта, без въпроси. Той изискваше 20% такса за всички „мръсни“ средства.

През 2023 година, ФБР накрая арестува човека зад името – Анураг Прамод Мурака, 30-годишен гражданин на Индия. Властите го замамиха да влезе в САЩ, като одобриха неговата визова заявка, съобщи 404 Media.

Но вместо да спрат на операцията, те продължиха да я поддържат в движение, за да идентифицират и разследват клиентите на Murarka, както съобщава 404 Медиа. Те включваха големи наркоторговци и членове на хакерски групи, като Scattered Spider, които причиниха милиони щети със своите атаки.

Според Габриел Дъджън, представител на Прокуратурата на САЩ в Кентъки, престъпниците мислеха, че комуникират с ElonmuskWHM. „След това ФБР разследва клиентите на прането на пари, включително наркоторговци и хакери“, добави той, както беше съобщено от 404 Медиа

Според анализа, услугата за изпиране на пари беше много активна. Съдебните записки показват, че почти 90 милиона долара в криптовалута преминаха през нея. Муракра се хвали, че е направил 30 милиона долара, като хвали, че може да прехвърля 1 милион долара на седмица и да работи на различни континенти. Той каза, че може да достави 100 000 долара за един ден в САЩ и каза: „Да се чукат правоохранителните органи, да се чука законът.“

404 Media съобщава, че клиентите на Муракра, много от които търговци на дроги и киберпрестъпници, използват услугата, за да избегнат традиционните борси за криптовалута, които изискват проверка на личността и сътрудничат с правоохранителните органи.

ФБР не само следваше парите, 404 Media информира, че те станаха парите. Следователи изпратиха и получиха пари в детски книжки и използваха операцията, за да идентифицират лицата, изпращащи пакети от Ню Йорк. Един куриер, наричан само „Ерик“, накрая сътрудничи на правоприлагащите органи.

За да идентифицират Мурака, ФБР дори му изпрати YouTube видеа и помоли Google да предостави данни за всички, които ги са гледали през определена седмица. 404 Media отбелязва, че тази агресивна заявка за данни, която някои експерти наричат неконституционна, породи големи опасения за поверителността.